Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 21.06.2016 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Sekretarza.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2015r.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2015r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2015, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok .
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2015 roku .
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2015 rok, w skład którego wchodzą: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2015 r.
- Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Andrzeja Kusza i Macieja Matusiaka.
- Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej TIM SA
- Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259_, przekazuje:
- Ogłoszenie o ZWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych
- Projekt zmienionego Statutu TIM SA _tekst jednolity_.
- Projekt zmienionego Statutu TIM SA z uwzględnieniem zmian przedstawionych w trybie „rejestruj zmiany”.
- Projekt zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA.
- Projekty uchwał .
- Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 21.06.2016r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: timsa.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.
ZAŁĄCZNIKI
Ogłoszenie o ZWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych [PDF]
Projekt zmienionego Statutu TIM SA – tekst jednolity [PDF]
Projekt zmienionego Statutu TIM SA z uwzględnieniem zmian przedstawionych w trybie „rejestruj zmiany” [PDF]
Projekt zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TIM SA [PDF]
Projekty uchwał [PDF]
Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika [PDF] |